中期协发布期货公司反洗钱客户风险等级划分标准的指导意见

  2009-11-23 16:43:36   作者/来源：中国期货业协会

为了落实《反洗钱法》及有关规定的要求，中期协日前发布《期货公司反洗钱客户风险等级划分标准的指导意见》。《意见》确定了期货公司客户风险等级划分的原则，设定了客户风险等级划分的标准，对客户风险等级的审核与调整进行了规定，对期货公司相关制度备案提出了要求。