《中国2008-2012年反洗钱战略》发布

  2010-4-20 0:00:00   作者/来源：中国人民银行

     中国人民银行、最高人民法院、公安部日前联合对外发布了《中国2008-2012年反洗钱战略》。根据《战略》,我国反洗钱工作的总体目标是2012年前,参照国际标准,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。

　　《战略》分析了我国反洗钱发展现状、机遇与挑战,对未来一个时期我国反洗钱工作做出了战略安排,提出了与现阶段中国国情相适应的反洗钱工作指导思想、总体目标、实施原则和步骤。针对我国反洗钱工作中存在的主要问题和制度障碍,《战略》进一步将反洗钱总体目标分解为八个具体目标和行动要点:完善反洗钱刑事法律体系;构建国家反恐融资网络;提升反洗钱监管的有效性;建立特定非金融行业反洗钱制度;加强国内部门间交流合作;培养高素质反洗钱专家队伍;积极参与国际合作与标准制定;全力追偿境外犯罪资产。